Decide, escala y verifica
Distingue un resultado directo, una propuesta y la apertura de un caso.
Registra un resultado
Lee primero la investigación y Decisión y auditoría. Las transiciones disponibles dependen del estado, los permisos y los controles del workspace. Selecciona el resultado ofrecido, un motivo compatible del catálogo y explica su fundamento. Otro, Evidencia insuficiente y Por debajo del umbral requieren una nota explicativa.
El servidor puede rechazar la decisión por pasos obligatorios incompletos, necesidad de aprobación independiente o cambios en la alerta. Completa los requisitos indicados o utiliza la propuesta de revisión. Después de un conflicto, trabaja desde el registro actualizado en lugar de repetir la decisión anterior.
Una propuesta guardada no necesariamente aplica la resolución. Comprueba la aprobación pendiente, el estado real de la alerta y los eventos. Cuando corresponde, otra persona autorizada debe revisar el paquete de decisión en Revisiones.
Escala el trabajo
Escalar registra el escalamiento y su motivo. Crear caso abre una investigación desde la alerta; si ya existe vínculo, usa Continuar caso. Comprueba el identificador devuelto para continuar sobre el caso existente. Escalar a EDD crea trabajo de debida diligencia cuando está disponible; verifica sujeto y motivo.
Crear un caso no sustituye su conclusión ni la presentación de un reporte regulatorio. Continúa esas tareas en sus apps. La resolución de una alerta tampoco reemplaza directamente el flujo de aprobación, rechazo o liberación de una transacción.
Retoma una decisión
Una alerta finalizada ofrece Reabrir solo cuando está permitido. Revisa los cambios materiales y decisiones anteriores antes de registrar el trabajo nuevo. Las medidas de control y sus aprobaciones tienen estado propio; verifica por separado cada medida aplicada. Consulta los eventos para confirmar quién actuó y cuándo.