Crear un perfil
Utiliza el asistente de registro correspondiente a la entidad que vas a incorporar.
Antes de crear un perfil, busca la identidad. Una persona u organización puede existir con otro rol de negocio. Crear otro registro no sustituye agregar contexto al existente.
Elige la entidad
Selecciona Perfil nuevo desde el listado. El centro de registro separa personas y empresas de las entidades reguladas u operativas.
| Opción | Registro previsto |
|---|---|
| Persona | Una persona física. |
| Empresa | Una empresa, incluida su información de propiedad y control. |
| Agente / Subagente | Una relación de agente con los datos operativos correspondientes. |
| Sucursal | Una sucursal o ubicación vinculada mediante el contexto de su entidad matriz. |
| Corresponsal | Un corresponsal con sus requisitos de debida diligencia. |
| MTO / entidad financiera | Un operador de transferencias u otra contraparte financiera admitida. |
Elige la opción correspondiente a la documentación de origen. Los campos, relaciones con entidades matrices y pasos posteriores varían según la entidad.
Completa el asistente
Introduce la información de origen
Recorre los pasos y campos obligatorios. Completa identidad, contactos, negocio e información operativa donde corresponda. Respeta los formatos de fechas y códigos. El asistente impide avanzar cuando faltan campos obligatorios del paso actual.
Completa propiedad y control cuando se soliciten
Para una empresa, aporta la información de beneficiarios finales y persona de control solicitada. Revisa la identidad y los datos de participación de cada persona. Sigue las validaciones de tu instalación y los requisitos aprobados por tu organización; el formulario no sustituye determinar las obligaciones aplicables.
Revisa y envía
Lee el resumen y vuelve a los pasos anteriores para corregir errores. Envía una vez y espera el resultado. El servidor puede rechazar un valor aunque el paso pareciera completo. Corrige el problema indicado antes de reintentar.
Verifica el registro resultante
Abre el enlace al perfil y confirma nombre, tipo de entidad, roles e identificadores. Algunos registros de entidades reguladas abren una lista de documentos de diligencia después de crear el perfil. Carga y revisa las evidencias mediante sus controles o continúa al perfil para dar seguimiento.
Resuelve resultados parciales
Crear el registro e inicializar la lista de diligencia son operaciones diferentes. Si la creación tiene éxito pero falla la carga de la lista, sigue el perfil creado en lugar de registrar la entidad otra vez. Lee los avisos y confirma qué existe antes de reintentar.
Un perfil creado no está automáticamente aprobado en KYC, evaluado en screening ni activo para operar. Continúa con KYC y documentos y Prerregistro según corresponda.
Pantallas y controles
Persona: identidad legal y datos de nacimiento
Empresa: registro legal, identificación fiscal y actividad
Agente: identificación y relación comercial
Subagente: identificación y relación con el agente principal
Sucursal: ubicación y organización principal
Corresponsal: entidad y contexto de debida diligencia
Entidad financiera: información de contraparte regulada
