Investigations
Construye un caso con registros vinculados, evidencia y una conclusión revisada.
Investigations organiza el caso que sigue a una señal, un resultado de screening o un hallazgo del analista. Confirma el workspace y abre Investigations. La app inicia en Casos; Métricas es el otro destino principal.
Sigue las áreas del caso
| Área | Trabajo |
|---|---|
| Resumen | Entender sujeto, alcance, responsable y estado actual. |
| Evidencia | Vincular alertas y transacciones; revisar documentos y referencias de Vault. |
| Análisis → Actividad | Revisar la actividad financiera del sujeto. |
| Análisis → Relaciones | Explorar entidades y conexiones relacionadas. |
| Decisión | Escribir la narrativa, registrar conclusión, seguir la revisión y cerrar cuando proceda. |
| Historial | Consultar la secuencia registrada de actividad del caso. |
Mis casos, sin asignar, pendientes de revisión y vencidos son vistas rápidas dentro de Casos. El trabajo personal entre apps y las firmas están en Workbook. La evaluación de alertas permanece en Alerts.
Antes de comenzar
Necesitas la app instalada y permiso para la acción específica. Poder leer un caso no implica poder asignarlo, concluirlo, revisarlo o cerrarlo. La configuración está en Governance → Configuration → Investigations.
La recomendación del caso, su revisión independiente y la presentación de un SAR son registros diferentes. Confirma el estado real en cada entrega; un título o una narrativa generada por IA no representa una decisión completada.
