Revisar una transacción
Comprueba el registro, sus participantes, evidencias de riesgo y trazabilidad antes de actuar.
Abre una referencia desde el listado. El detalle reúne la transacción, su análisis y la información de seguimiento. Las pestañas y acciones visibles dependen de tu rol y de las aplicaciones del workspace.
Confirma primero el registro
Verifica referencia, workspace, fecha, participantes, importe y moneda. Si llegaste desde un enlace compartido, confirma que sea la operación que necesitas antes de actuar.
Revisa los avisos del proceso de análisis. Un análisis en curso, detenido, fallido o incompleto requiere atención aunque todavía se muestren resultados de riesgo anteriores. Una puntuación previa no demuestra que la evaluación actual haya terminado.
Recorre el detalle
| Área | Qué revisar |
|---|---|
| Resumen | Datos principales, estado y contexto destacado de la operación. |
| Participantes | Remitente, beneficiario e información disponible de las partes. |
| Análisis de riesgo | Resultados de riesgo, marcas y evidencias para la revisión. |
| Investigación | Contexto de investigación y seguimiento disponible de casos o documentos. |
| Regulatorio | Información de reportes regulatorios relacionados y acciones habilitadas. |
| Auditoría | Actividad registrada e historial del análisis. |
Usa los accesos rápidos y enlaces de sección para llegar a una parte específica del registro. El área de responsables ofrece controles de asignación y revisión cuando tu rol lo permite.
Convierte la evidencia en un seguimiento documentado
Lee por qué se activó un control o una marca, contrástalo con la información de origen y documenta el análisis mediante las notas o el flujo de investigación disponible. Una coincidencia, marca o puntuación alta requiere interpretación según sus evidencias y el procedimiento de la organización.
Si corresponde investigar, usa la acción de caso disponible y verifica la asociación resultante. Si necesitas documentos, utiliza el flujo de solicitud ofrecido y sigue su resultado. Ver una acción en el menú no confirma que la solicitud se haya completado.
Para revisar la cobertura de procesamiento del workspace, consulta Pipeline y estado del análisis.
Corrige datos registrados
Cuando Corregir datos esté disponible, abre un formulario de corrección controlada. Solo se pueden cambiar los campos que ofrece. Revisa la comparación entre valores anteriores y nuevos, y proporciona un motivo claro antes de elegir Guardar corrección.
Algunos campos o registros pueden estar bloqueados para corrección, incluidas restricciones asociadas con reportes ya presentados. Lee el motivo mostrado. Después de guardar, comprueba el registro actualizado y el estado del nuevo análisis; guardar una corrección y completar su análisis son eventos diferentes.
No crees una segunda transacción para sustituir información que debe corregirse en el registro existente.
Nuevo análisis y otras acciones
Cuando esté disponible solicitar otro análisis, revisa el diálogo y el registro de destino antes de confirmar. La solicitud inicia procesamiento adicional; después debes seguir su estado y las evidencias resultantes. Asignar, retener, liberar, vigilar y revisar dependen del rol y del estado y no equivalen a decidir un pago.
Sigue la decisión operativa por separado
Para consultar los controles disponibles de revisión y seguimiento, consulta Acciones y seguimiento. Un cambio en el ciclo de revisión no demuestra que se haya ejecutado un pago externo.
Antes de salir del registro
Confirma el resultado de tu acción, el estado actual del análisis y el siguiente responsable cuando corresponda. Incluye la referencia de la transacción en cualquier traspaso para que el siguiente revisor encuentre el mismo registro.
Pantallas y controles
Resumen: análisis todavía no calculado
Datos registrados de remitente y beneficiario
Evidencia de riesgo y procesamiento pendiente
Investigación y seguimiento documental
Contexto de reportes regulatorios relacionados
Historial de usuarios y procesamiento
Corrección controlada: revisa el motivo requerido antes de guardar
