Prerregistro

El menú Perfiles ofrece registros operativos de Agentes / sucursales, Corresponsales y Entidades financieras. Úsalos para la información específica de la contraparte. El perfil vinculado reúne identidad, riesgo, screening y debida diligencia.

Localiza el registro operativoCopiar enlace de la sección

Abre el registro adecuado y acota búsqueda y filtros. Comprueba código, nombre, tipo, ubicación y estado antes de abrir o editar. El registro de agentes ofrece una lista plana y una vista jerárquica para distinguir agentes, subagentes y sucursales.

Estados como Borrador, Enviado, Aprobado, Rechazado y Activo describen el ciclo de prerregistro. No consideres activa una entrada enviada o aprobada salvo que así lo indique. Estos estados también son distintos del KYC del perfil.

Usa la acción de registro para llegar al asistente de entidad. Sigue las acciones que realmente se ofrezcan para editar o cambiar estados; un estado presente en un filtro no necesariamente corresponde a una acción ejecutable desde esa pantalla.

Importa un registro mediante CSVCopiar enlace de la sección

1. Selecciona Importación masiva en el registro correspondiente.
2. Descarga su plantilla. Cada entidad puede tener campos distintos; no reutilices la plantilla de transacciones.
3. Completa el CSV con identificadores, relaciones y demás campos. Revisa la opción de crear perfiles antes de cargarlo.
4. Selecciona el archivo .csv y valídalo.
5. Examina las filas válidas y los errores. Corrige y vuelve a cargar, o decide confirmar solo las filas válidas cuando se ofrezca y corresponda.
6. Confirma la importación, sigue el resultado informado y actualiza el registro para comprobar las entradas y sus enlaces a perfiles.

Perfil y workspace son registros diferentesCopiar enlace de la sección

Algunas filas de agentes ofrecen aprovisionar un workspace mediante Aprovisionar workspace. Esta acción crea o aprovisiona una organización de trabajo separada; no equivale a crear un perfil de identidad. Úsala cuando forme parte de tu responsabilidad y revisa el plan y los requisitos del diálogo. El servidor puede rechazarla por estado, permisos o configuración faltante.

Después de importar o registrar, comprueba qué entrada operativa, perfil y workspace existen realmente. No deduzcas la creación de los tres a partir de un solo mensaje de éxito. Algunos diálogos de prerregistro conservan etiquetas en inglés.

Resuelve problemasCopiar enlace de la sección

Ante errores por fila, revisa plantilla y origen en lugar de cambiar el tipo de entidad para eludir la validación. Si falta una relación matriz, verifica el código y registro de la entidad superior. Para fallos de permisos o aprovisionamiento, conserva el código de entrada y el mensaje para el administrador.

Continúa con Revisar un perfil y completa la diligencia de la entidad operativa.

Pantallas y controlesCopiar enlace de la sección

Registro de agentesCopiar enlace de la sección

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Registro de corresponsalesCopiar enlace de la sección

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Registro de entidades financierasCopiar enlace de la sección

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