Sanctions Lists
Revisa evidencias de screening, mantén listas del workspace y sigue decisiones con aprobación.
Sanctions Lists reúne el screening de sanciones, PEP, noticias adversas y listas propias del workspace. El trabajo diario comienza en Coincidencias, la cola de revisión. Una coincidencia posible es un candidato que revisar; no constituye una decisión final de identidad ni una autorización de pago.
Abre la aplicación
Confirma el workspace y elige Listas de sanciones (Sanctions Lists) en el selector de aplicaciones. El menú ofrece Coincidencias, Búsqueda, Listas propias, Excepciones, Métricas e Informes. El acceso y las acciones dependen de tus permisos y del estado del registro o propuesta.
Las políticas de screening, listas liberadas del workspace, reglas de asignación y configuraciones de monitoreo continuo están en Gobernanza → Configuración → Screening. La salud del monitoreo y la vigencia de las fuentes también se consultan en Métricas. Los enlaces antiguos pueden redirigir a estas ubicaciones actuales.
Elige tu tarea
| Tarea | Guía |
|---|---|
| Priorizar y asignar trabajo entrante | Trabajar la cola de revisión |
| Comparar evidencias y registrar una decisión | Revisar una coincidencia |
| Comprobar un sujeto | Buscar e interpretar resultados |
| Revisar un archivo de sujetos | Screening masivo |
| Consultar una comprobación y conservar su resultado | Historial y certificados |
| Importar una lista o registro PEP del workspace | Importar listas propias |
| Reemplazar el contenido y consultar versiones | Actualizar listas |
| Mantener un registro interno individual | Entradas manuales |
| Gestionar reglas exactas de falsos positivos | Excepciones |
| Comprobar ejecuciones periódicas y vigencia de datos | Monitoreo y vigencia de fuentes |
| Configurar el screening del workspace | Configuración de screening |
| Interpretar medidas operativas y generar resultados | Métricas e informes |
Mantén conectados los registros
Usa el enlace del perfil para examinar identidad y diligencia en Profiles. Sigue la referencia de una transacción hasta su revisión operativa. Notas, solicitudes de información, decisiones y excepciones tienen propósitos distintos: guardar una nota no aplica una decisión, y proponer una excepción todavía no suprime una coincidencia.