Analiza actividad y relaciones
Utiliza las dos vistas de Análisis para contrastar la hipótesis del caso.
Actividad
Abre el caso y elige Análisis → Actividad. Examina transacciones, fechas, importes, monedas, participantes y estados. Utiliza los filtros disponibles y abre la operación original para más detalle. Indica el período y población que sustentan tu conclusión; una lista filtrada no representa toda la actividad histórica.
Contrasta lo observado con la pregunta del caso. Varias operaciones con una contraparte común pueden justificar examinar esa relación; su cantidad no demuestra por sí sola una intención sospechosa. Conserva referencias y describe evidencia tanto favorable como contradictoria.
Relaciones
Selecciona Análisis → Relaciones para cargar el gráfico. Examina el nodo y su contexto antes de abrir un perfil o transacción. Distingue una conexión sustentada en un registro de tu interpretación sobre su importancia.
Si hay pocas relaciones, comprueba sujeto y datos vinculados. Puede deberse a datos o permisos disponibles y no demuestra que no existan más conexiones. Explica por escrito la relación utilizada para que la conclusión pueda entenderse fuera del gráfico.
Lleva los hallazgos a Decisión
Escribe alcance, hallazgos, limitaciones e identificadores en la narrativa. Guarda antes de salir. Explorar un gráfico o generar una narrativa no guarda una conclusión. Continúa con Decisión y cierre cuando la evidencia sea suficiente, o reúne más soporte en Evidencia.