Entradas manuales
Mantén registros internos individuales con motivos trazables y fechas de vigencia.
Abre Listas propias → Entradas manuales. El alcance de origen predeterminado muestra registros manuales. El filtro Origen permite incluir entradas importadas; compruébalo antes de decidir qué editar.
Añade una entrada
- Confirma workspace y motivo para incluir esta identidad. Comprueba primero si ya existe.
- Elige Agregar entrada e introduce nombre y motivo requeridos.
- Selecciona tipo de entidad y aporta alias, documentos o registro, nacimiento y nacionalidad o país de registro pertinentes.
- Revisa severidad, categoría de riesgo, estado, fecha efectiva, vencimiento y notas.
- Selecciona o añade una referencia de origen cuando corresponda. Las referencias existentes y casos de investigación ayudan a conservar el fundamento.
- Guarda, reabre la entrada y verifica campos y estado almacenados.
El tipo determina qué datos de identidad son pertinentes. Conserva identificadores exactos y distingue una ausencia de una diferencia conocida. La severidad introducida es una clasificación del workspace; no demuestra una identidad listada externamente.
Edita o desactiva
Usa Editar en el menú de la fila. Comprueba origen, fechas y motivo antes de guardar. Modificar campos descriptivos no debe interpretarse como una reactivación implícita.
Usa Desactivar y revisa la confirmación cuando la entrada deba dejar de contribuir. El registro permanece como historial. Comprueba el estado resultante: desactivarlo no revierte coincidencias o decisiones anteriores.
Comprende su efecto en screening
El screening interno ordinario comprueba entradas activas elegibles de listas activas y registros manuales. Nombres y alias pueden coincidir aproximadamente, mientras que los documentos aportan coincidencia exacta. No supongas que nacimiento y país corroboran de la misma forma que en sanciones/PEP.
Confirmar una coincidencia de sanciones puede crear una entrada interna automáticamente. Revisa su origen y el mensaje sobre el efecto en listas antes de crear otra manualmente. Un registro PEP propio utiliza la ruta PEP y no debe tratarse como el mismo tipo de entrada de bloqueo.
Las excepciones de falso positivo no suprimen coincidencias ordinarias de listas propias. Corrige la entrada de origen o sigue la revisión apropiada si un resultado interno es incorrecto. Los cambios afectan comprobaciones futuras; verifica por separado cualquier re-screening necesario.
Pantallas y controles
Entradas manuales y registros PEP del workspace
