Monitoreo de transacciones
Recorre las secciones, controles y resultados guardados.
General y umbrales
Comienza en Configuración operativa → Monitoreo de transacciones → General y umbrales. Revisa jurisdicción/moneda y las pestañas pertinentes: Umbrales, Puntuación de riesgo, Velocidad, Reglas de alerta, Análisis, Países, Canales y Presentación. Guardar cambios persiste la configuración y Actualizar la recarga. Activar el procesamiento posterior a la importación procesa también el trabajo acumulado pendiente: revisa ese alcance antes de cambiarlo. La resolución de instituciones desconocidas y los flujos de sucursales afectan la atribución de registros importados.
Productos
Abre Productos para revisar código, riesgo, nivel KYC y estado activo. Agregar producto abre una definición; Importar CSV incorpora un catálogo. Revisa sus participantes y campos requeridos antes de usarlo en registro manual o importaciones. Conserva códigos estables al mapear datos de origen; nombre visible y código cumplen funciones distintas.
Tipos de transacción
Abre Tipos de transacción para revisar código, nombre, categoría, canal, riesgo y estado. La marca Sistema identifica definiciones incorporadas. Agregar tipo abre el formulario. Comprueba la clasificación de los archivos y del análisis antes de agregar un tipo equivalente a otro existente.
Corredores de confianza
Abre Corredores de confianza y utiliza Agregar corredor para una ruta entre países sustentada por la política de la organización. Estas entradas influyen en la puntuación. Un catálogo vacío significa que aquí no se configuró un corredor de confianza; no implica que toda ruta esté prohibida. Después de guardar, confirma origen, destino y estado.
Reglas de monitoreo
Abre Configuración operativa → Reglas de monitoreo. Compara reglas de Plataforma y Personalizadas, severidad, estado, activaciones, alertas y pruebas retrospectivas. Nueva regla y Rule Studio permiten creación o edición. Revisa la lógica y una prueba pertinente antes de activar. Las activaciones y alertas son contadores distintos y no prueban actividad sospechosa. No cambies el interruptor solo para consultar una regla.
