Revisar una coincidencia
Compara el registro seleccionado, comprende el alcance y sigue la segunda firma requerida.
Abre una fila de Coincidencias y confirma sujeto, workspace y fuente. La revisión agrupa registros en Listas de sanciones, PEP, Noticias adversas y Listas propias. Los conteos de pendientes ayudan a localizar trabajo. Si una fuente contiene varios registros, selecciona el que deseas revisar.
Compara las evidencias
- Lee la explicación de por qué apareció la coincidencia y la información de cobertura.
- Compara nombres y alias, nacimiento, países, identificadores y datos propios de la fuente en la tabla comparativa.
- Distingue una diferencia real de un dato ausente o no comparado. La falta de información no demuestra que sean identidades distintas.
- Para sanciones, examina la instantánea capturada y el registro actual cuando se ofrezcan esas versiones. La instantánea describe lo usado por la comprobación anterior; la fuente actual puede haber cambiado.
- Para PEP, revisa cargo, jurisdicción, fechas, relaciones y fuente. Para noticias, examina artículo, medio, fecha y relevancia para este sujeto.
La banda de fuerza o similitud ayuda a priorizar; no establece por sí sola la identidad. Lee los avisos de cobertura acotada o ausente antes de confiar en una fuente aparentemente sin incidencias.
Elige la decisión apropiada
| Fuente | Decisiones mostradas en el detalle |
|---|---|
| Sanciones | Confirmar coincidencia; Falso positivo. |
| PEP | Confirmar PEP; No es la persona. |
| Noticias adversas | No es la persona; Es la persona, sin riesgo; Es la persona: relevante. |
| Revisión de solicitud | El diálogo indica expresamente si la decisión comprende todo el screening. |
Las evidencias de listas propias y las basadas en solicitudes pueden revisarse con alcance de solicitud. Lee el aviso: no supongas que cada tarjeta seleccionada tiene una decisión independiente.
Si una decisión se rechaza por falta de perfil vinculado, usa la vinculación ofrecida después de comprobar la identidad y reabre la revisión. Un botón visible no elimina ese requisito.
Escribe un motivo que describa evidencias e incertidumbres. Si se exige segunda firma, envía la propuesta y sigue su revisión por otra persona elegible. El proponente no puede aportar su propia segunda firma. Un rechazo devuelve trabajo a revisión; comprueba después su estado real.
Solicita información faltante
Usa Solicitar información para elegir miembros del workspace o un MTO disponible y especificar lo necesario. Revisa destinatarios, adjuntos y uso de un canal TAG antes de enviar. Las solicitudes por canal crean trabajo colaborativo; la ruta sin canal tiene su propio vencimiento y comportamiento de avisos. Esta acción puede notificar a otras personas.
Consulta la solicitud en el historial y usa la respuesta o cancelación ofrecida cuando corresponda. Registrar una respuesta permite continuar la revisión; no decide la coincidencia. Usa Notas para documentar el análisis y confirma que se guardaron antes de salir.
Volver a hacer screening es una evaluación nueva, no una reversión de la decisión previa. Examina el resultado y cualquier efecto sobre excepciones o listas que informe la plataforma. La decisión de screening es distinta de la confirmación de pago.