Revisar un perfil
Recorre identidad, actividad, red e historial sin perder el sujeto de la revisión.
Abre un perfil desde el listado o una transacción vinculada. Confirma primero nombre, identificadores, tipo y workspace. Un nombre similar no basta para determinar que estás ante la persona u organización correcta.
Utiliza las secciones actuales
El perfil tiene siete secciones principales. El workspace puede ocultar secciones, y tu rol puede afectar la vista inicial y las acciones disponibles.
| Sección | Qué contiene |
|---|---|
| Identidad | Identidad, contactos, roles de negocio e información de origen. |
| KYC y debida diligencia | Requisitos y estado, documentos y evidencias y pasaporte KYC. |
| Riesgo | Evaluación gobernada e inteligencia de comportamiento. |
| Actividad | Cronología, análisis y canales. |
| Red | Relaciones, identidades vinculadas, duplicados, alias y trazabilidad donde estén disponibles. |
| Screening | Cobertura, coincidencias, propuestas e historial de evaluaciones. |
| Gobernanza e historial | Cambios de datos, acciones de usuarios, cambios gobernados y contexto de casos y reportes regulatorios. |
Dentro de cada sección, utiliza sus vistas secundarias. Los documentos pertenecen a KYC; casos y contexto regulatorio pertenecen a Gobernanza e historial. Un enlace compartido puede abrir directamente una sección y vista determinadas.
Lee la identidad junto con su origen
Compara identificaciones, nombres, direcciones, teléfonos, correos e información de negocio con la evidencia disponible. Usa el administrador o control de edición correspondiente al dato. Puede existir más de un contacto o identificador válido; no reemplaces uno solo porque también aparezca otro.
Lee las etiquetas de procedencia o de registros heredados. Después de una fusión, algunos contactos e historiales conservan su origen. Un perfil absorbido muestra un aviso con enlace al registro que se conserva, que debe ser el punto de partida del trabajo actual.
Sigue la actividad hasta la operación
Abre Actividad y elige la vista pertinente. Revisa período, dirección y filtros antes de interpretar un total o gráfico. Sigue una referencia para revisar la operación en Transactions.
El contexto de actividad no determina una decisión de pago. Tampoco un panel no disponible demuestra que el sujeto no tenga transacciones.
Revisa relaciones sin fusionar identidades
Usa Red para inspeccionar perfiles relacionados y sus evidencias. Un propietario, director, negocio relacionado o atributo compartido conecta registros; no implica automáticamente una misma identidad. Consulta Duplicados y homónimos cuando la identidad necesite resolución.
Deja un seguimiento útil
Utiliza el control de notas para documentar observaciones relevantes. Comprueba responsables, trabajo pendiente y panel de decisión cuando esté disponible. Revisa la vista de historial correspondiente para verificar resultado y actor de una acción.
Para correcciones materiales, sigue Cambios con aprobación. Para evidencias o evaluaciones pendientes, continúa con KYC y documentos o Screening.
Pantallas y controles
Cronología de actividad del perfil seleccionado
Análisis de actividad
Canales de actividad
Relaciones y contexto de identidad
Historial de datos maestros
Historial de acciones de usuarios
Casos vinculados y contexto regulatorio
