Acciones y seguimiento

Abre una transacción, confirma su referencia y revisa la evidencia antes de abrir Acciones. El menú agrupa investigación, asignación, revisión, escalamiento, retención y mantenimiento de datos. La disponibilidad depende de permisos y estado.

Acción	Propósito y comprobación
Iniciar investigación	Dar seguimiento en un caso; verifica la asociación resultante.
Solicitar documentación	Recabar evidencia mediante el flujo ofrecido; comprueba destinatario y solicitud resultante.
Comparar con…	Examinar otra operación en contexto antes de concluir.
Levantar bandera manual	Registrar una preocupación sustentada y su motivo; no es una conclusión definitiva.
Asignar / Reasignar	Seleccionar al miembro responsable; verifica el panel de asignación.
Solicitar revisión de cuatro ojos	Pedir una revisión independiente y seguir su estado separado.
Marcar como falso positivo	Aplicar solo con evidencia y autorización; comprueba la disposición registrada.
Escalar a cumplimiento	Envía el escalamiento inmediatamente desde este menú. Registra antes la evidencia en Notas y verifica el estado resultante.
Retener transacción	Leer el diálogo y estado antes de confirmar; no inferir la ejecución de un pago externo.
Vigilar	Dar seguimiento mediante el flujo de vigilancia disponible.
Descargar expediente	Obtener el paquete ofrecido; comprobar su alcance antes de compartirlo.
Corregir datos de transacción	Revisar los cambios permitidos y el motivo requerido.
Reanalizar (pipeline AML)	Solicitar procesamiento y consultar su resultado; solicitarlo no equivale a completarlo.
Acciones masivas	Revisar selección y elegibilidad antes de aplicar cambios.

Acciones disponibles de la transacción — DEMO SA, 2026-10-07. Registros ficticios de capacitación; Owner del workspace.

Deja un seguimiento trazable

Utiliza Notas para conservar observaciones, referencias de evidencia y preguntas pendientes. El panel de asignación y Revisión de cuatro ojos → Solicitar son independientes: asignar una persona no registra su aprobación. Verifica destino, revisor y motivo requerido antes de confirmar cualquier diálogo.

Revisar el formulario antes de confirmar

Solicitar documentación: selecciona tipos sugeridos o un identificador personalizado, y añade motivo y vencimiento opcionales. Registrar solicitud registra la petición; la entrega corresponde al servicio de notificaciones. Comprueba el resultado sin asumir que el cliente ya la recibió.
Retener la transacción: indica un motivo auditable. La ventana describe un webhook transaction.held para el sistema del socio. Verifica por separado la retención en ARCA y su procesamiento por el socio; el estado local no prueba que los fondos se detuvieran externamente.
Marcar como falso positivo: escribe al menos diez caracteres de justificación. Revisa Invalidar marcas activas, habilitado inicialmente: cambia las marcas activas a falso positivo y notifica la supresión de ML. Sus efectos van más allá de una etiqueta.
Revisión de cuatro ojos: selecciona otro miembro habilitado o deja vacío el revisor preferido para que un supervisor o responsable de cumplimiento habilitado la tome. El contexto opcional explica la cuestión por resolver. El solicitante no puede decidir su propia revisión.

ACCIÓN Y VERIFICACIÓN

Revisa la evidencia, elige una acción autorizada, confirma su alcance, guárdala y comprueba el registro y el siguiente responsable.

Las capturas muestran los controles disponibles; para estos ejemplos no se ejecutaron decisiones de pago, presentaciones regulatorias ni solicitudes externas. Consulta Revisar una transacción para recorrer las seis secciones del detalle.