Buscar perfiles
Busca en el workspace, aplica filtros y comprende el alcance de las acciones sobre una selección.
Abre Perfiles → Ver todos. El listado espera una consulta inicial: introduce una búsqueda o aplica un filtro estructurado. Actualizar no está disponible antes de que exista una consulta que actualizar.
Busca y examina resultados
- Confirma el workspace, introduce el nombre o los datos de identificación conocidos y pulsa Buscar o Enter.
- Revisa los candidatos devueltos. La barra habitual selecciona automáticamente el modo de búsqueda; los controles manuales de modo normalmente no se muestran. La similitud aproximada de nombres justifica revisar un resultado; no prueba la identidad.
- Abre Filtros, prepara los criterios y pulsa Buscar. Los resultados conservan el alcance anterior hasta aplicar los cambios.
- Abre el perfil candidato y compara identificación, país, contactos y evidencias de origen. No elijas solamente por el nombre mostrado.
La búsqueda por nombre consulta los perfiles almacenados sin limitarse al período de creación inicial. Sin texto de búsqueda, el control de período filtra por creación del perfil, inicialmente los últimos 90 días. No es un período de actividad transaccional ni de la próxima revisión KYC.
Elige filtros útiles
| Criterios | Uso |
|---|---|
| Roles de negocio | Encuentra remitentes, beneficiarios, agentes, corresponsales u otros roles. Los roles seleccionados se combinan como alternativas. |
| Riesgo, KYC y CDD | Restringe por separado la clasificación de riesgo, el ciclo KYC o el nivel de diligencia. |
| Screening | Busca la condición de screening ofrecida por el filtro. |
| País y puntuación | Acota geografía o límites de puntuación de riesgo. |
| Disponibilidad de datos | Busca perfiles con o sin correo, teléfono, transacciones o propietarios donde se ofrezca. |
| Cantidad de actividad | Limita los conteos de transacciones. |
| Fechas de revisión | Encuentra trabajo KYC próximo o vencido mediante sus criterios específicos. |
El filtro de rol Otros incluye perfiles sin los roles nombrados, algo posible cuando las identidades proceden de transacciones importadas. No tener un rol registrado no demuestra ausencia de actividad.
Usa las columnas para mostrar identidad, cumplimiento, actividad o red. Ordenar puede cambiar el orden de las coincidencias aproximadas; comprueba si sigues relevancia o una columna. Si la plataforma pide acotar la consulta o rechaza un ordenamiento o página, aplica criterios más específicos.
Selecciona antes de una acción masiva
La casilla del encabezado selecciona la página actual. Seleccionar todas las coincidencias amplía expresamente el alcance a todas las páginas. Lee el conteo y la confirmación antes de ejecutar Re-screen, Reportar duplicados o Solicitar pasaporte. Algunos controles masivos conservan etiquetas en inglés.
Cada acción solicita trabajo distinto. Volver a hacer screening inicia una evaluación; reportar duplicados inicia seguimiento de identidad; solicitar un pasaporte no demuestra que se haya emitido. Examina los resultados y los registros omitidos o fallidos.
Si no encuentras resultados
Distingue el mensaje inicial para buscar de una consulta ejecutada con cero resultados. Verifica workspace, escritura y filtros aplicados. Si un enlace abre una identidad anterior, busca el aviso de fusión. Continúa con Revisar un perfil al localizar el registro correcto.