Políticas por aplicación
Recorre las secciones, controles y resultados guardados.
Alerts
Los playbooks definen comprobaciones, preguntas, evidencia y requisitos de cierre por tipología. Editar una plantilla incorporada guarda una versión del workspace; restaurarla es una acción de configuración separada. Enrutamiento define recomendaciones y asignación automática opcional. Revisa el alcance antes de activarla.
Investigations
Los plazos se definen por prioridad y se aplican a casos nuevos sin fecha propia; los existentes conservan su fecha. La política de revisión de conclusiones puede aplicar a Nadie, Analistas o Todos y se consulta al concluir y cerrar casos abiertos. El revisor independiente no puede ser autor de la conclusión ni solicitante de la revisión. Guarda plazos y regla con sus controles separados.
Profiles y KYC
Revisa General, Puntuación de riesgo, Monitoreo de cumplimiento y configuración por rol. General incluye resolución, análisis, relaciones, corresponsales, pasaporte, visualización, calidad y mantenimiento. Los umbrales de identidad, compatibilidad y aprobación de duplicados afectan el trabajo; aplica un procedimiento de cambio revisado y comprueba lo guardado. Los umbrales monetarios corresponden a Monitoreo de transacciones.
Screening
Selecciona listas del workspace y revisa vigencia y versiones. La plataforma mantiene los catálogos; el workspace selecciona fuentes y perfiles de screening. Nuevo perfil define una política con fuentes y sensibilidad. Agregar o quitar listas modifica la política predeterminada mostrada; otros perfiles conservan su selección. Una lista desactualizada limita la cobertura.
EDD Suite
Utiliza Disparadores, SLA, Aprobación, Monitoreo y Plantillas para configurar creación automática y requisitos de investigación. El interruptor del módulo controla los disparadores automáticos. Revisa aprobación independiente y plantillas antes de confiar en un checklist; una lista vacía no elimina obligaciones de revisión. Guarda y verifica los valores de las pestañas.
Políticas de acciones de Noah
Revisa políticas de confirmación explícita, segundo aprobador, roles, intervalos y horarios para acciones de escritura. Los campos de coincidencia vacíos actúan como comodines y gana la prioridad numérica menor en empates. La página local no mostraba políticas ni decisiones de presentación; no infieras que una acción está aprobada. La sección de decisiones conserva un historial humano separado.
Datos y retención
Revisa Procesamiento, LLM y RAG, Manejo de archivos y Automatización. Tamaño y solapamiento de fragmentos, modelos, límites y caché afectan procesamiento y búsqueda. Coordina cambios con el administrador, verifica reglas de archivos y retención y comprueba un documento de prueba. Guardar configuración no revalida automáticamente el contenido existente.
