Importar listas propias
Carga una fuente reutilizable del workspace y verifica importación, activación y uso en screening.
Abre Listas propias → Listas importadas. Son fuentes mantenidas por tu workspace. Se diferencian de un lote de sujetos que comprobar y de las listas externas liberadas centralmente.
Importa una lista nueva
- Elige Importar lista y selecciona un CSV, TSV, XLSX o XLS compatible dentro del tamaño permitido.
- Introduce un nombre útil, selecciona tipo de lista y revisa valores predeterminados como tipo de entidad y severidad. Confirma que debe ser una lista nueva; para una existente usa Actualizar listas.
- Continúa al mapeo de columnas. Asigna nombre y los identificadores, alias, fechas, países, motivos y referencias útiles. Revisa las asignaciones detectadas; no supongas que se interpretaron correctamente.
- Si hay una plantilla de mapeo guardada, compárala con el archivo actual. No puede aportar columnas ausentes del archivo.
- Envía la importación y sigue el progreso. Examina conteos importados, omitidos y rechazados y los errores por fila.
La importación es asíncrona. Pendiente o Importando no significa finalizada; Parcial requiere examinar rechazos. Antes de reintentar tras un error de conexión, reabre la lista existente y revisa su estado para evitar duplicarla.
El registro PEP propio es un tipo distinto
Elige el tipo de registro PEP propio para datos PEP/RCA mantenidos por el workspace. Su mapeo añade columnas opcionales de cargo, país y fechas del cargo, tipo de relación y persona relacionada. Aporta fuentes trazables y revisa estas asignaciones.
Estas entradas aparecen como resultados PEP etiquetados con su registro del workspace, no como coincidencias ordinarias de la lista interna de bloqueo. El registro pertenece al workspace. No supongas que los filtros de categoría o antiguos cargos de PEP públicos excluyen sus entradas de la misma forma.
Comprueba activación y uso
Verifica tanto la importación terminada como el interruptor Screening. Ver el archivo en la tabla no demuestra que la lista participe. Las entradas internas ordinarias activas se consideran según sus fechas de vigencia y el comportamiento aplicable de screening.
Los cambios afectan evaluaciones posteriores; importar no vuelve a evaluar automáticamente todos los perfiles o transacciones. Organiza el seguimiento mediante monitoreo o re-screening.
Consulta entradas y versiones desde el detalle. Si la gestión está deshabilitada, lee la explicación de permisos y solicita la intervención del miembro responsable.
Pantallas y controles
Listas del workspace y sus controles
