Excepciones y segunda firma
Propón, simula, revisa y retira reglas exactas de falsos positivos.
Abre Excepciones. Una excepción es una regla exacta para evitar que reaparezca una coincidencia falsa ya analizada. Tiene alcance, ciclo y vencimiento; no constituye una aprobación general del cliente.
Elige un alcance exacto
Una regla puede dirigirse a un perfil frente a un registro listado, o a un escenario exacto definido por lista, nombre del sujeto, nacimiento y nombre listado. Revisa fuente e identificadores. No amplíes una regla solamente para reducir una cola incómoda.
El motor aplica excepciones de sanciones y PEP. Las reglas de noticias adversas pueden registrarse, pero actualmente no suprimen resultados de noticias. Las coincidencias ordinarias de listas propias quedan fuera de esta ruta de supresión.
Propón y simula
- Una decisión de falso positivo vinculada puede crear una propuesta de regla. Abre la regla ofrecida por el mensaje y comprueba primero su estado.
- Para proponer manualmente, pulsa Nueva excepción, selecciona alcance y fuente e identifica el sujeto/registro o escenario exacto.
- Introduce motivo y vencimiento permitidos por la política. Respeta el mínimo mostrado y cualquier plazo menor por alto riesgo.
- Envía y usa Simular para examinar coincidencias abiertas e históricas afectadas y la muestra. Si la simulación está limitada, el conteo corresponde al conjunto de candidatos declarado.
- Sigue la propuesta en Pendientes de aprobación y solicita revisión independiente elegible.
Una propuesta pendiente normal no suprime nada. Un falso positivo aprobado mediante la segunda firma requerida puede producir una excepción activa directamente: comprueba el resultado antes de duplicar la propuesta.
Revisión, vencimiento y reformulación
El revisor autorizado comprueba evidencia, simulación, alcance y vencimiento antes de aprobar o rechazar con comentario. El proponente no puede aprobar su regla. Usa el rechazo permitido para retirar una propuesta pendiente cuando corresponda.
Sigue Activas, Pendientes de aprobación, Caducadas o revocadas y Pendientes de reformular. El grupo cerrado conserva también rechazadas e invalidadas. Revocar termina antes una regla elegible con motivo; no esperes una acción para deshacerlo.
Cambios materiales del sujeto o registro listado pueden invalidarla. Al terminar, un screening posterior puede devolver la coincidencia. Cambiar la política afecta reglas nuevas; no amplía silenciosamente vencimientos ya aprobados.
Las entradas antiguas Pendientes de reformular ya no suprimen mediante su alcance amplio anterior. Propón un reemplazo exacto para aprobación o descarta la entrada con motivo. Ninguna de las acciones demuestra por sí sola que el sujeto esté libre de coincidencias.
Pantallas y controles
Alcance exacto, vencimiento y motivo antes de proponer una excepción
