Profiles
Trabaja con identidades, debida diligencia, screening e historial de revisión de los perfiles del workspace.
Profiles reúne la información de las personas y organizaciones que conoce tu workspace. Un perfil conecta identidad, roles de negocio, debida diligencia, riesgo, actividad y evidencias. Una identidad puede tener varios roles de negocio; esos roles son distintos de los permisos del miembro que la revisa.
Abre la aplicación
Confirma la organización en el selector de workspace y elige Profiles en el selector de aplicaciones. Abre Perfiles → Ver todos para el listado general. Inicia una búsqueda o aplica un filtro para cargar resultados; el mensaje inicial no significa que no existan perfiles.
La navegación también ofrece Agentes / sucursales, Corresponsales, Entidades financieras, Duplicados, Homónimos, Métricas e Informes. Las acciones y secciones dependen de permisos, configuración y estado del registro.
Elige un flujo
| Tarea | Guía |
|---|---|
| Localizar una persona u organización y seleccionar registros | Buscar perfiles |
| Registrar una persona, empresa o entidad regulada | Crear un perfil |
| Trabajar con contrapartes operativas o importar su registro | Prerregistro |
| Comprender identidad, actividad, red e historial | Revisar un perfil |
| Resolver requisitos y evidencias de debida diligencia | KYC y documentos |
| Examinar cobertura y resolver una coincidencia | Screening |
| Interpretar riesgo y seguir acciones de revisión | Riesgo y decisiones de revisión |
| Corregir un campo mediante el proceso de aprobación | Cambios con aprobación |
| Determinar si los registros pertenecen a una misma identidad | Duplicados y homónimos |
| Analizar la cartera y preparar resultados | Métricas e informes |
Un recorrido práctico de revisión
Distingue los resultados
Un perfil activo no necesariamente tiene KYC aprobado. Un documento verificado no resuelve todas las coincidencias de screening. Una puntuación baja del modelo no sustituye la justificación del revisor. Una propuesta enviada no implica un cambio aplicado.
Comprueba el estado y la fecha de cada área. Si un registro se fusionó con otro, utiliza el perfil que se conserva para el trabajo actual y consulta el anterior como historial. Revisar un perfil no autoriza el pago de una transacción; ese flujo pertenece a Transactions.